成霖董事會決議事項

日  期:2023年12月15日

公司名稱:成霖(9934)

主  旨:成霖董事會決議事項

發言人:陳宗民

說  明:

1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
1.通過本公司113年度集團營運計畫及財務預算案。
2.通過113年度稽核計劃。
3.通過行使員工認股權轉換新股。
4.通過修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。
5.通過本公司經理人薪酬案。
6.通過制定本公司永續發展願景、核心策略及管理方針。
7.通過本公司2023年公司治理及永續發展之執行計畫及情形。
8.通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
9.通過資金貸與子公司展延案。
10.通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。