創圓科技112年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年12月18日

公司名稱:創圓科技(8157)

主  旨:創圓科技112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:邱文子

說  明:

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議
一、股東臨時會決議日期:112/12/18
二、重要決議事項:
(一)報告事項:
訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告
(二)討論及選舉事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案
董事:柯新明
董事:丁棟樑投資(股)公司
董事:吳俊明
董事:鈞元科技股份有限公司
董事:張振忠
獨立董事:黃鴻隆
獨立董事:林民凱
獨立董事:陳秋麟
獨立董事:李文熙
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(4)修訂「董事選任程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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