東研信超董事會重大決議事項

日  期:2023年12月26日

公司名稱:東研信超(6840)

主  旨:東研信超董事會重大決議事項

發言人:張馨予

說  明:

1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司112年度經理人年終獎金暨113年度董事及經理人薪資報酬案
(2)通過追認本公司人力資源部協理任命案
(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(4)通過訂定本公司113年度稽核計畫案
(5)通過訂定本公司113年度預算案
(6)通過本公司取得桃園市龜山區之使用權資產案
(7)通過子公司-東莞信寶電子產品檢測有限公司對中國信託商業銀行廣州分行之授
信額度申請,及本公司為其背書保證案
(8)通過本公司銀行授信額度之申請及續約案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。