日 期：2022年06月22日

公司名稱：詠業(6792)

主 旨：詠業111年股東常會重要決議事項

發言人：李瑞榮

說 明：

1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分派案
表決時出席股東表決權數(含電子投票)：28,251,373權
贊成權數： 28,029,977權，占表決權數 99.21%；
反對權數： 33,890權，占表決權數 0.11%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 187,506權，占表決權數 0.66%；
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
表決時出席股東表決權數(含電子投票)：28,251,373權
贊成權數： 28,007,277權，占表決權數 99.13%；
反對權數： 54,890權，占表決權數 0.19%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 189,206權，占表決權數 0.66%；
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
表決時出席股東表決權數(含電子投票)：28,251,373權
贊成權數： 28,029,977權，占表決權數 99.21%；
反對權數： 33,890權，占表決權數 0.11%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 187,506權，占表決權數 0.66%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增選一席獨立董事案
獨立董事當選人
沈錫文：當選權數 27,874,156 權
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
表決時出席股東表決權數(含電子投票)：28,251,373權
贊成權數： 28,008,977權，占表決權數 99.14%；
反對權數： 54,890權，占表決權數 0.19%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 187,506權，占表決權數 0.66%；
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無。