日 期：2022年06月22日

公司名稱：海柏特(6884)

主 旨：海柏特董事會決議通過同意子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd辦理盈餘轉增資發行新股

發言人：林俊男

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/22
2.增資資金來源:累積未分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過450萬股。
4.每股面額:RM 1元。
5.發行總金額:不超過RM 450萬元。
6.發行價格:RM 1元。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本公司為子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd之唯一股東，辦理盈餘轉增資
發行之新股將全數分派予本公司。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:改善資本結構以因應未來業務擴展需求。
13.其他應敘明事項:
(1)授權董事長於不超過RM 4,500,000元之範圍內，全權決定一次或分次辦理轉增資。
(2)本次子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd盈餘轉增資實際之發行時程、發行
條件、預定資金運用計畫及進度、增資基準日、預計可能產生效益、相關契約及法
律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次盈餘增資發行相關事宜等，如遇法令變
更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而
需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際
需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。