公信111年股東會重要決議事項

日  期:2022年06月23日

公司名稱:公信(8119)

主  旨:公信111年股東會重要決議事項

發言人:李立群

說  明:

1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
當選名單如下:
(1)董事:宣明智
(2)董事:蔡振鴻
(3)董事:憶聲電子股份有限公司,代表人:彭亭玉
(4)董事:吳惠瑜
(5)董事:王聖煜
(6)董事:翁秉琦
(7)獨立董事:葉匡時
(8)獨立董事:楊棋材
(9)獨立董事:胡瑞卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。