日　　期：2022年06月23日

公司名稱：競國(6108)

主　　旨：競國111年股東常會重要決議事項

發言人：蔡政宏

說　　明：

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度財務報表暨營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案。
　　　　　　　　　依據本公司章程規定，應選董事七名（含獨立董事四名），
　　　　　　　　　任期三年，自民國111年6月23日起至114年6月22日止。

　　　　　　　　　董事當選名單如下：
　　　　　　　　　戶　　　號　　　姓　名　　　當 選 權 數
　　　　　　　　　----------　　　------　　　-----------
　　　　　　　　　1　　　　　　　 曹月霞 109,988,638
　　　　　　　　　4 賴進財 106,577,421
　　　　　　　　　382 戴水泉 　 106,480,955
　　　
　　　　　　　　　獨立董事當選名單如下：
　　　　　　　　　身份證字號　　　姓　名　　　當 選 權 數
　　　　　　　　　----------　　　------　　　-----------
　　　　　　　　　B2008XXXXX 蔡麗雲 102,905,994
　　　　　　　　　Q2202XXXXX 張　蕙 102,750,220
　　　　　　　　　F2212XXXXX　　　洪如美 102,356,711
　　　　　　　　　3313 孫元俊　　 102,205,786
　
6.重要決議事項五、其他事項:
　　　　　　　　　(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
　　　　　　　　　(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事
　　　　　　　　　　 選任程序」案。
　　　　　　　　　(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
　　　　　　　　　(4)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
　　　　　　　　　(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
　　　　　　　　　(6)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
　　　　　　　　　(7)通過解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制
　　　　　　　　　　 案。
　
7.其他應敘明事項:無。