中信金代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.年度股東會重大決議事項

1.DBP.BULL.2891

日 期:2022年06月23日

公司名稱:中信金(2891)

主 旨:代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.年
度股東會重大決議事項

發言人:邱雅玲

說 明:

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年
度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事

王正新

William B. Go

Oliver D. Jimeno

阮麗璇

黃瑞正

Alexander A. Patricio

Stephen D. Sy

Luis Y. Benitez, Jr.

6.重要決議事項五、其他事項:

承認年報、

追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階
層核准之重大事項、

會計師任命

7.其他應敘明事項:不適用
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