TPK-KY2022年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月23日

公司名稱:TPK-KY(3673)

主 旨:2022年股東常會重要決議事項

發言人:江朝瑞

說 明:

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2021年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.謝立群
C.蔡宗良
D.Capable Way Investments Limited
(法人代表人:劉詩亮)
E.Max Gain Management Limited
(法人代表人:張恆耀)
F.High Focus Holdings Limited
(法人代表人:劉世明)
獨立董事-
A.翁明正
B.鄭炎為
C.王秀鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。