鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東會

日 期:2024年01月10日

公司名稱:鮮活果汁-KY(1256)

主 旨:代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東會

發言人:吳明憲

說 明:

1.董事會決議日期:113/01/10
2.股東臨時會召開日期:113/01/25
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於重新制定<公司章程>的議案
(2)關於取消獨立董事、董事會專門委員會並廢止相關制度的議案
(3)關於選舉陳建昇為公司第一屆董事會董事的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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