日 期：2022年06月23日

公司名稱：和潤企業(6592)

主 旨：和潤企業111年股東常會重要決議事項

發言人：廖文忠

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一一０年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣4.2元整。
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：400,613,727權，占出席股東表決權數97.72%
反對權數：64,465權，占出席股東表決權數0.01%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,245,687權，占出席股東表決權數2.25%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司「公司章程」修訂案
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：391,462,690權，占出席股東表決權數95.49%
反對權數：7,809,372權，占出席股東表決權數1.90%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,651,817權，占出席股東表決權數2.59%
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：400,613,102權，占出席股東表決權數97.72%
反對權數：65,070權，占出席股東表決權數0.01%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：9,245,707權，占出席股東表決權數2.25%
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：399,201,581權，占出席股東表決權數97.38%
反對權數：70,481權，占出席股東表決權數0.01%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,651,817權，占出席股東表決權數2.59%
本案照原案表決通過。
(2)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：399,189,532權，占出席股東表決權數97.38%
反對權數：82,530權，占出席股東表決權數0.02%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,651,817權，占出席股東表決權數2.59%
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：399,193,556權，占出席股東表決權數97.38%
反對權數：77,486權，占出席股東表決權數0.01%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,652,837權，占出席股東表決權數2.59%
本案照原案表決通過。
(4)解除董事競業行為限制案
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：399,060,852權，占出席股東表決權數97.34%
反對權數：208,274權，占出席股東表決權數0.05%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,654,753權，占出席股東表決權數2.59%
本案照原案表決通過。
(5)廢止「董事長、副董事長退任慰勞金支給辦法」案
表決時出席股東表決權數：409,923,879權
(含以電子方式行使表決權數：56,536,995權)
贊成權數：399,208,492權，占出席股東表決權數97.38%
反對權數：63,565權，占出席股東表決權數0.01%
無效權數：0權，占出席股東表決權數0.00%
棄權/未投票權數：10,651,822權，占出席股東表決權數2.59%
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無