國碩111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月24日

公司名稱:國碩(2406)

主  旨:國碩111年股東常會重要決議事項

發言人:陳繼明

說  明:

1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。
第十屆董事(含獨立董事)當選人名單如下:
董事:陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤、陳敏君。
獨立董事:王明郎、簡瑞耀、陳俊良、蔡靜美。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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