唐鋒111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月24日

公司名稱:唐鋒(4609)

主  旨:唐鋒111年股東常會重要決議事項

發言人:簡麗貞

說  明:

1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度虧損撥補表,不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案,選任董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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