日　　期：2022年06月24日

公司名稱：廣運(6125)

主　　旨：廣運改選董事(含獨立董事)名單

發言人：沈麗娟

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事　　：謝清福
董事　　：白周煌
董事　　：林月珍
董事　　：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱
獨立董事：蕭振台
獨立董事：鄭富雄
獨立董事：朱建州
4.舊任者簡歷:
董事　　：謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長
董事　　：白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助
董事　　：林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理
董事　　：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理
獨立董事：蕭振台 美卡國際股份有限公司總經理
獨立董事：鄭富雄 台灣區電機電子工業同業公會副理事長
獨立董事：朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事　　：謝清福
董事　　：白周煌
董事　　：林月珍
董事　　：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱
獨立董事：李易諭
獨立董事：彭朱如
獨立董事：朱建州
6.新任者簡歷:
董事　　：謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長
董事　　：白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助
董事　　：林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理
董事　　：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理
獨立董事：李易諭 國立政治大學企管系副教授
獨立董事：彭朱如 國立政治大學企管系教授
獨立董事：朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數(股)
董事　　　謝清福　 24,079,707股
董事　　　白周煌　 12,232,086股
董事　　　林月珍　 18,181,345股
董事　　　順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 193,084股
獨立董事　李易諭　　　 0股
獨立董事　彭朱如 　　　　 0股
獨立董事　朱建州　　　 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交
易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行　
公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任
之獨立董事擔任審計委員會之成員。