全漢董事會重大決議事項

日 期:2024年01月25日

公司名稱:全漢(3015)

主 旨:董事會重大決議事項

發言人:姚文鈞

說 明:

1.事實發生日:113/01/25
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司經理人民國一一二年度年終獎金案。
(B)通過本公司民國一一三年營運計劃案。
(C)通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案。
(D)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整,更換簽證會計師案。
(E)通過本公司民國113年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(F)通過本公司擬委任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司之非確信服務案。
(G)通過通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。