日　　期：2024年01月30日

公司名稱：碳基(7719)

主　　旨：碳基113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：高全德

說　　明：

1.發生變動日期:113/01/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文
(2)獨立董事:歐宇倫
(3)獨立董事:詹以珍
(4)獨立董事:林和村
6.新任者簡歷:
(1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文/時代析整合行銷 總經理
(2)獨立董事:歐宇倫/立暘法律事務所 執業律師
(3)獨立董事:詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師
(4)獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會增選一席董事三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文 / 300,000股
(2)獨立董事:歐宇倫 / 0股
(3)獨立董事:詹以珍 / 0股
(4)獨立董事:林和村 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:113/01/30
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:新選任不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置董事五席及監察人二席，
為配合設置審計委員會代替監察人職權，增選董事四席(含獨立董事三席)。