日　　期：2024年01月31日

公司名稱：台一(1613)

主　　旨：台一召開113年股東常會相關事宜

發言人：簡崇碩

說　　明：

1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:公告本公司召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月13日(星期四)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：113年4月15日至113年6月13日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司112年度營業報告。
　　 2、本公司112年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司112年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司112年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：無
(四) 臨時議案：　
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國113年4月15日至6月13日止，
最後過戶日為113年4月14日，但因適逢假日，故現場過戶於民國113年4月12日
16時00分前至本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國112年4月16日（最
後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：113年4月3日起至113年4月12日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。