宏佳騰111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年06月27日

公司名稱:宏佳騰(1599)

主  旨:宏佳騰111年股東常會重要決議事項

發言人:林佳慧

說  明:

1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事,董事當選人:鍾杰霖、鍾登凱、黃惠輝、
林志聰、蔡明堂、陳志昌、薛文輝。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)通過發行限制員工權利新股案。
(四)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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