亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)董事會決議召開2024年度第一次臨時股東會

日 期:2024年02月07日

公司名稱:亞翔(6139)

主 旨:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2024年度第一次臨時股東會

發言人:蔣曉麟

說 明:

1.董事會決議日期:113/02/06
2.股東臨時會召開日期:113/02/22
3.股東臨時會召開地點:蘇州工業園區方達街33號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).《關於修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1).《關於推薦公司第六屆董事會董事候選人的議案》
(2).《關於推薦公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
(3).《關於推薦公司第六屆監事會監事候選人的議案》
8.召集事由五、其他議案:
(1).《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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