寶元數控111年股東常會增選三席獨立董事暨董事變動達三分之一

0.DBP.BULL.4587

日 期:2022年06月28日

公司名稱:寶元數控(4587)

主 旨:寶元數控一一一年股東常會增選三席獨立
董事暨董事變動達三分之一

發言人:黃山溥

說 明:

1.發生變動日期:111/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡佳雯 本公司副總經
理。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:王毓香 麥格會計師事務所所長、振宇
五金股份有限公司獨立董事、

元大心資本創業投資股份有限公司董事。

獨立董事:朱治平 國立成功大學資訊工程學系兼
任教授。

獨立董事:洪明儒 群倫國際法律事務所主持律
師、玉晶光電股份有限公司獨立董事。

4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事
結構。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事:王毓香 0股。

獨立董事:朱治平 0股。

獨立董事:洪明儒 0股。

6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/31~
113/08/30

7.新任生效日期:111/06/28

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監
察人之職能,現任董事一席辭任後

增選三席獨立董事,審計委員會自獨立董事選任日
同時成立,監察人自然解任。
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