元勝董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期:2024年02月15日

公司名稱:元勝(4419)

主 旨:元勝董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人:黃于嘉

說 明:

1.董事會決議日期:113/02/15
2.股東會召開日期:113/03/27
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
(3)承認112年現金增資私募普通股資金用途變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)廢止並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程
序」案(新增)。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第15屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(變更議程順序)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/28
12.停止過戶截止日期:113/03/27
13.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。