日 期：2024年02月16日

公司名稱：築間(7723)

主 旨：築間董事會決議召開113年度股東常會

發言人：高偉傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/16
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)增訂「誠信經營守則」報告。
(7)增訂「道德行為準則」報告。
(8)增訂「公司治理實務守則」報告。
(9)增訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度之營業報告書及財務報表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市(櫃)案暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前
公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113
年5月4日起至113年5月31日止，股東得逕自登入集保結算所
公司「股票e票通」平台(網址：http://www.stockvote.com.tw)，依
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