神準代子公司恩嘉科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

日 期:2024年02月17日

公司名稱:神準(3558)

主 旨:代子公司恩嘉科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人:喻鳳筱

說 明:

1.董事會決議日期:113/02/17
2.股東會召開日期:113/03/22
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號10樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告
(2) 112年度監察人查核報告
(3) 112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表
(2) 112年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:法定盈餘公積轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/02/22
11.停止過戶截止日期:113/03/22
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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