宏洲111年股東會重要決議事項

日  期:2022年06月29日

公司名稱:宏洲(1413)

主  旨:宏洲111年股東會重要決議事項

發言人:張恆嘉

說  明:

1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事
當選人:
董事:詹正田
董事、宜進實業(股)有限公司:代表人程鈺(立身)
董事、宜進實業(股)有限公司:代表人詹(系羽)晴
董事、宜進實業(股)有限公司:代表人林金鈴
董事、宜進實業(股)有限公司:代表人張恆嘉
董事、宜進實業(股)有限公司:代表人林澤華
董事、歐聯國際租賃(股)有限公司:代表人陳冠如
董事、陳林德
獨立董事、趙守博
獨立董事、黃偉基
獨立董事、郭憲章
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
5.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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