日　　期：2022年06月29日

公司名稱：國璽幹細胞(6704)

主　　旨：國璽幹細胞111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜。

發言人：邱淳芬

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。
(4)董事：陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。
(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事：羅苓/無。
(7)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事：羅苓/無。
(4)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事：何煖軒/仰德管理顧問公司董事長。
(7)董事：賀力行/昇益開發股份有限公司獨立董事。
(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
4.異動原因:董事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：莊明熙 2,194,165股。
(2)董事：邱淳芬 856,066股。
(3)董事：羅苓 4,853,227股。
(4)董事：康錫東 2,006,999股。
(5)董事：陳柏儒 772,287股。
(6)董事：何煖軒 0股。
(7)董事：賀力行 1,448,103股。
(8)獨立董事：陳鎮江 50,000股。
(9)獨立董事：羅榮鎮 0股。
(10)獨立董事：余士迪 0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。