極上教育111年股東常會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一

日  期:2022年06月30日

公司名稱:極上教育(6897)

主  旨:極上教育111年股東常會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一

發言人:邱文卿

說  明:

1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫,本公司董事長
董事劉淑茹,本公司創辦人
董事邱文卿,本公司總經理
董事超華投資有限公司代表人:邱微華,本公司副策略長
董事超華投資有限公司代表人:邱屏樺,本公司副教育科技長
董事超華投資有限公司代表人:湯秀珊,本公司副營運長
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘,本公司財務長
董事若水數位有限公司代表人:洪立屏,本公司教育科技長
董事劉冠德,允道投資股份有限公司董事長
監察人盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁,博雅資本董事長
監察人范振中,明永大揚聯合法律事務所主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事邱文卿,本公司董事
董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫,本公司董事
董事劉淑茹,本公司董事
董事超華投資有限公司代表人:邱微華,本公司董事
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘,本公司董事
盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁,本公司監察人
董事劉冠德,本公司董事
監察人范振中,本公司監察人
監察人許肇揚,學悟處教育科技有限公司負責人
4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事邱文卿,156,000股
董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫,370,000股
董事劉淑茹,156,000股
董事超華投資有限公司代表人:邱微華,1,715,000股
董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘,350,000股
盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁,510,000股
董事劉冠德,310,000股
監察人范振中,0股
監察人許肇揚,0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/07/17~111/07/16
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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