董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

日  期:2024年04月01日

公司名稱:資拓宏宇(6614)

主  旨:董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

發言人:謝文裕

說  明:

1.事實發生日:113/04/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:113/06/18
二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項
1.民國112年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告
6.修訂「資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則」報告
(二)承認事項
1.民國112年度營業報告書及財務報表案
2.民國112年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂股東會議事規則案
2.修訂公司章程案
3.解除新任董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
五、股票停止過戶期間:113/04/20~113/06/18
六、受理持股百分之一以上股東提案期間為113年04月15日起至113年04月24日止,相關
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