成霖董事會決議事項

日  期:2024年04月12日

公司名稱:成霖(9934)

主  旨:成霖董事會決議事項

發言人:陳宗民

說  明:

1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
1.通過盈餘分配現金股利案。
2.通過113年股東常會股東提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
3.通過訂定113年股東常會之召開時間、地點、股東提名、提案作業
及議程案(新增報告案)。
4.通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。
5.承認本公司從事衍生性商品交易。
6.通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。