宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案

日  期:2024年04月12日

公司名稱:宏碁遊戲(6908)

主  旨:宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案

發言人:徐挺洋

說  明:

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國112年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(2)解除新任董事競業禁止之限制討論案
(3)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場
申請上市掛牌交易
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
增列承認及討論事項:擬通過子公司Winking Studios Limited至其
他海外證券交易市場申請上市掛牌交易
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。