葳天董事會決議113年股東常會相關事宜(新增報告案)

日 期:2024年05月07日

公司名稱:葳天(5277)

主 旨:葳天董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增報告案)

發言人:邢陳震崙

說 明:

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號
4.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)審計委員會112年度查核報告案。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)解除本公司新任董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:無。
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