日　　期：2024年05月08日

公司名稱：亞矽(6113)

主　　旨：亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

發言人：黃純

說　　明：

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場大樓東側2樓多用途會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度董事酬金報告。
(4)資本公積發放現金股利報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度決算表冊案。
(2)承認民國112年度盈虧撥補案。
(3)資本公積轉增資發行新股案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:增選第十八屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間及處所：
依公司法第172條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東提
案申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號
7樓)
(2)受理股東提名期間及處所：
依公司法第192條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東
提名獨立董事1人候選人申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司
(台北市內湖區洲子街58號7樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月21日至
113年6月17日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
，依相關說明投票。