能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜增加議案

日  期:2024年05月10日

公司名稱:能率(5392)

主  旨:能率董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜增加議案

發言人:董俊毅

說  明:

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:112年度營業報告書案。
第二案:審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
第三案:112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案:本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
第一案:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案:選舉第十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案及董事提名期間訂為:113年4月15日至113年4月25日。
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