日　　期：2024年05月15日

公司名稱：華信科(3627)

主　　旨：華信科113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：林盷諭

說　　明：

1.發生變動日期:113/05/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 金鼎投資信託(股)公司董事長
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事:陳文熙 / 矽統科技(股)公司董事長
(5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(7)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(8)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理
(5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長
(6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
(7)獨立董事：張世宗/神達會計師事務所會計師
(8)獨立董事：吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
(9)獨立董事：王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理
4.異動原因:提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股
(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股
(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股
(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股
(5)董事:陳文熙/選任時持有0股
(6)董事:邱志哲/選任時持有0股
(7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股
(8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股
(9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:113/05/15
8.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無