三豐113年股東常會重要決議

日  期:2024年05月23日

公司名稱:三豐(5514)

主  旨:三豐113年股東常會重要決議

發言人:石淑瑛

說  明:

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案,
分配股票股利108,112,770元,每股配發0.5元,即每仟股配發50股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
7.其他應敘明事項:無。
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