斐成113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月24日

公司名稱:斐成(3313)

主  旨:斐成113年股東常會重要決議事項

發言人:曾鵬光

說  明:

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下:任期自113年5月24日至116年5月23日,共三年。
董 事:梅森控股有限公司代表人:張祐銘
董 事:梅森控股有限公司代表人:曾鵬光
董 事:永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪
董 事:麒富投資股份有限公司代表人:蔡建賢
獨立董事:胡敬熙
獨立董事:陳裕文
獨立董事:楊茹惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。