力致113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月29日

公司名稱:力致(3483)

主  旨:力致113年股東常會重要決議事項

發言人:林秀勤

說  明:

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第十屆董事,當選名單如下:
董事:饒振奇、施銘銓、吳俊賢
         獨立董事:吳英志、楊士進、鍾幸芳、歐陽家立
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換
公司債案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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