世紀113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月29日

公司名稱:世紀(5314)

主  旨:世紀113年股東常會重要決議事項

發言人:朱麗娟

說  明:

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下:任期自113年5月29日至116年5月28日,共三年。
董事當選人:勁弘有限公司代表人 張祐銘
上曜建設開發股份有限公司代表人 張碩文
上曜建設開發股份有限公司代表人 曾鵬光
獨立董事當選人:許綺礽
林沂錡 
楊茹惠
陳立行 
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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