偉康科技113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月30日

公司名稱:偉康科技(6865)

主  旨:偉康科技113年股東常會重要決議事項

發言人:黃閔(糸秀)

說  明:

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:連泓鈞
董事:偉鈞科技股份有限公司
董事:石壹投資有限公司
董事:小人物投資有限公司
獨立董事:翁淑佳
獨立董事:田建國
獨立董事:唐廉智
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬辦理私募有價證券案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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