日　　期：2024年05月31日

公司名稱：聯詠(3034)

主　　旨：聯詠一一三年股東常會改選董事

發言人：陳健興

說　　明：

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
　　董事：何泰舜　
　　董事：王守仁　
　　董事：吳廣義　
董事：張忠恒　
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　
　　獨立董事：劉永生　
　　獨立董事：黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
　　董事：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：吳廣義　旭樺管理顧問股份有限公司董事長
董事：張忠恒　聯詠科技股份有限公司董事
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問
　　獨立董事：劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
　　董事：何泰舜　
　　董事：王守仁　
　　董事：鄭婉伶　
　　獨立董事：劉永生　
　　獨立董事：黃婷婷
　　獨立董事：蘇慧貞　
　　獨立董事：王金來
　　獨立董事：廖湘如
6.新任者簡歷:
　　董事：何泰舜 聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：鄭婉伶 迅捷投資股份有限公司協理　
　　獨立董事：劉永生 啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷 國立清華大學資訊工程學系特聘教授
　　獨立董事：蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境
醫學研究所特聘教授
　　獨立董事：王金來 聯亞光電工業股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：廖湘如 水木創業顧問股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　　職稱　　　姓名或名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　持有股數
　　＝＝　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　　＝＝＝＝＝＝
　　董事　　　何泰舜　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　8,515,133
　　董事　　　王守仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,313,607
　　董事　　　鄭婉伶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　劉永生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　黃婷婷　 　　　　 0
　　獨立董事　蘇慧貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　王金來　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　廖湘如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。