日　　期：2024年06月04日

公司名稱：欣湖公司(8379)

主　　旨：欣湖公司113年6月4日股東常會改選董(監)名單

發言人：沈永富

說　　明：

1.發生變動日期:113/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人許績陵，欣湖天
然氣股份有限公司董事長。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會
副主任委員。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會
副處長。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會
參事。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會
科長。
董事：欣泉投資股份有限公司，代表人陳國勝，欣泉投資股
份有限公司董事長。
董事：欣泉投資股份有限公司，代表人莊鴻江，欣泉投資股
份有限公司總經理。
董事：祐珍家投資股份有限公司，代表人莊惠美，遠東機械
工業股份有限公司董事長。
董事：吳宗霖，欣湖天然氣股份有限公司總經理。
監察人：大湖導管工程實業股份有限公司，代表人郭峰鳴。
監察人：財團法人錦鏽文教基金會，代表人施慧敏。
監察人：慧霖鋼鐵股份有限公司，代表人嚴鈺棚。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人許績陵，欣湖天
然氣股份有限公司董事長。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會
副主任委員。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會
副處長。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會
參事。
董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會
科長。
董事：欣泉投資股份有限公司，代表人陳國勝，欣泉投資股
份有限公司董事長。
董事：欣泉投資股份有限公司，代表人莊鴻江，欣泉投資股
份有限公司總經理。
董事：祐珍家投資股份有限公司，代表人莊惠美，遠東機械
工業股份有限公司董事長。
董事：吳宗霖，欣湖天然氣股份有限公司總經理。
監察人：大湖導管工程實業股份有限公司，代表人郭峰鳴。
監察人：財團法人錦鏽文教基金會，代表人施慧敏。
監察人：慧霖鋼鐵股份有限公司，代表人嚴鈺棚。
4.異動原因:董(監)事任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人許績陵):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人傅正誠):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人楊明富):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人鄭仰生):39,034,650股。
國軍退除役官兵輔導委員會(代表人謝浚豪):39,034,650股。
欣泉投資股份有限公司(代表人陳國勝)：36,399,099股。
欣泉投資股份有限公司(代表人莊鴻江)：1,656,280股。
祐珍家投資股份有限公司(代表人莊惠美):2,826,224股。
吳宗霖: 98,320股。
監察人：
大湖導管工程實業股份有限公司(代表人郭峰鳴):847,613股。
財團法人錦鏽文教基金會(代表人施慧敏): 456,221股。
慧霖鋼鐵股份有限公司(代表人嚴鈺棚): 548,296股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:113/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:除分函通知外，特此公告。