金鼎科113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月13日

公司名稱:金鼎科(6832)

主  旨:金鼎科113年股東常會重要決議事項

發言人:徐士雯

說  明:

1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事全面改選共七席(含獨立董事3席)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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