新門113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月13日

公司名稱:新門(5432)

主  旨:新門113年股東常會重要決議事項

發言人:李曉青

說  明:

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案,現金股利每股1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十三屆董事選舉案。
董事當選名單:董 事:陳政隆
董 事:三門科技(股)公司代表人-江健智
董 事:三門科技(股)公司代表人-李榮恩
董 事:梁力仁
董 事:陳呂素玉
獨立董事:傅亦中
獨立董事:游文彬
獨立董事:陳鴻霖
獨立董事:溫機榮
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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