宏益113年股東常會重要決議

日  期:2024年06月14日

公司名稱:宏益(1452)

主  旨:宏益113年股東常會重要決議

發言人:羅昭甲

說  明:

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修正本公司「公司章程」部分條文:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事,當選名單如下:
獨立董事:鄭志發、翁志先、陳建璋
董事:施淑賢、羅昭甲、施振榮、施振宏、王慶榮、施敦仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文:通過。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文:通過。
(3)解除新任董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。