華(示其)股東會重要決議事項

日 期:2024年06月17日

公司名稱:華祺(5015)

主 旨:股東會重要決議事項

發言人:張順立

說 明:

1.股東常會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
依本公司章程及法令規定,董事/獨立董事/監察人選任採候選人提名制,由股東就提
名候選人名單中選任之。
選舉結果當選名單如下:
(1) 董事當選名單:
固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥、張順立、葉政彥、葉子綺。
(2) 獨立董事選名單:
郭俊良、侯玳梁、陳永昌
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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