宜進一一三年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月19日

公司名稱:宜進(1457)

主  旨:宜進一一三年股東常會重要決議事項

發言人:張恆嘉

說  明:

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事,當選名單如下:
董事:詹正田、程鈺(立身)、陳夢伍、詹(糸羽)晴、翁茂誠、賴毓敏
獨立董事:賴杉桂、黃添昌、陳修忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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