知識科技113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月19日

公司名稱:知識科技(7551)

主  旨:知識科技113年股東常會重要決議事項

發言人:任正偉

說  明:

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席),新任董事名單如下:
董事 任正偉
董事 任佩琦
董事 蘇彥仁
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 陳浤源
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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