泰創工程113年股東常會決議事項

日  期:2024年06月20日

公司名稱:泰創工程(6750)

主  旨:泰創工程113年股東常會決議事項

發言人:陳萬富

說  明:

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國112年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。
當選董事名單如下:
(1)董事:陳萬富
(2)董事:王永池
(3)董事:黃肅雅
(4)董事:李朝欽
(5)獨立董事:施繼昌
(6)獨立董事:諶秉宏
(7)獨立董事:余士迪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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