日 期：2024年06月21日

公司名稱：板信銀行(5862)

主 旨：板信銀行113年股東常會董事改選之當選董事名單。

發言人：魏禮欽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、
朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、
三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、
天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、
昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事、
耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)現任董事
獨立董事：
林茂權獨立董事
林鴻琛獨立董事
孫慧蘭獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事、
三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事、
昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事、
天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事、
耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事、
郭道明董事、林同仁董事、邱顯忠董事、朱耀智董事
獨立董事：
林鴻琛獨立董事
王聖舜獨立董事
張福源獨立董事
4.異動原因:改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股、
三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股、
昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股、
天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股、
耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股、
郭道明10,247,358股、林同仁11,107,267股、
邱顯忠1,544,385股、朱耀智5,366,716股
獨立董事：
林鴻琛0股、王聖舜0股、張福源0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無