美而快民國113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月21日

公司名稱:美而快(5321)

主  旨:美而快民國113年股東常會重要決議事項

發言人:王志仁

說  明:

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事及獨立董事
董事當選名單:
廖承豪
林郁萍
王志仁
王朝正
獨立董事當選名單:
蕭珍琪
謝進益
鐘靜如
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過辦理私募有價證券案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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