台肥113年股東常會重要決議

日  期:2024年06月26日

公司名稱:台肥(1722)

主  旨:台肥113年股東常會重要決議

發言人:鍾俊銘

說  明:

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
※董事6席:
(1)農業部代表人:李孫榮
(2)農業部代表人:范美玲
(3)農業部代表人:劉志成
(4)農業部代表人:曾湘樺
(5)農業部代表人:黃秉專
(6)曹啟鴻
※獨立董事3席:
(1)林世銘
(2)翁銘章
(3)何彥陞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案:通過。
(2)解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案:通過。
(3)解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案:通過。
(4)解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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